根据美国司法部（DOJ）的数据显示，一些美国银行内部人员承认参与全球洗钱阴谋，帮助毒贩和其他非法业务的进行。这些人正在接受司法部的调查和审查。
司法部说前美国银行雇员Rongjian Li是由Jin Hua Zhang领导的洗钱和贩毒装备的成员。
根据检察官的说法，李从2021年至2022年利用他在银行的职位来帮助犯罪组织开设几个帐户。
然后，张组织使用了BOFA帐户，其中一些帐户是使用伪造护照注册的，用于洗钱。
“作为他参与的一部分，当银行金融审计系统标记或冻结以可疑活动时，李帮助张规避了银行反洗钱方案，并将非法资金移至其他地方。
此外，在纽约的一场晚宴上坐在张旁边的李还坐在那里，张讨论了他指控各种犯罪集团贩毒和骗局的不同费用百分比。”
据司法部说，张组织被认为在几个月内洗了数百万美元。
“调查显示，张为毒品交易商洗钱，并从其他非法企业中洗钱。在不到一年的时间里，张和他的组织通过卧底代理商从其他非法企业那里洗钱至少价值2500万美元的毒品收益和资金。”
李对串谋进行洗钱的指控表示认罪。他面临罚款罚款和监禁。
“洗钱阴谋的指控规定，判处最高20年的监禁，最高三年的监督释放，最高罚款高达500,000美元，或者是涉及的金额的两倍，以更高者为准。”
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生成的图像：Midjourney