一位加州男子正在起诉三家总部位于亚洲的银行，声称他们本可以阻止欺诈者窃取近100万美元的加密货币。Ken Liem声称，富邦银行、创兴银行和星展银行忽视了让欺诈者通过诈骗手法欺骗他的危险信号。
Liem说，2023年6月，骗子通过LinkedIn用虚假的加密投资机会引诱了他。几个月来，他转移了资金，认为骗子是代表他投资的，但事实证明这是一场重大欺诈。
银行被指控无视危险信号
根据报告，欺诈者通过银行账户转移资金，然后将其发送给第三方。这个诉讼指责银行未能召开会议了解你的客户（KYC），反洗钱和美国银行保密法标准。它声称，他们忽视了与账户持有人有关的欺诈活动的“高概率”。
它强调，“简单的审查就会发现，完全没有可信的证据表明他们的商业活动是合法的”。它补充说，他们对可疑活动“视而不见”。
他指责这些银行违反了《美国银行保密法》，因为星展银行在加利福尼亚州有一家分行。另一方面，富邦和创兴通过以下方式处理交易富国银行Richou Trade、FFQI Trade、Xibing和Weidel等实体也因歪曲Liem资金的使用并将其转移到未经授权的账户而在诉讼中被点名。
Liem正在寻求陪审团审判和至少300万美元的赔偿金。他声称，银行和关联实体在协助骗局中发挥了作用。
12月加密货币损失降至2900万美元
在此类案件激增的情况下，联邦调查局（FBI）最近的一份报告显示，涉案金额为3.08亿美元比特币盗窃案来自日本DMM比特币的一个名为“TraderTraitor”的组织。黑客在领英上冒充招聘人员时使用了欺骗手段。然后，他们通过通信向一家加密钱包公司的员工发送了一个恶意的Python脚本。
2024年12月，加密货币损失下降至2900万美元。据报道，这是今年最低的月度数字。区块链安全公司CertiK和PeckShield表示，与10月份的1.158亿美元亏损相比，这是一个巨大的下滑 ；
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